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                                                  上海成达仪器仪表制造有限公司 > 上海仪器仪表 > >上海贝岭独立董事2017年度述职陈诉
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                                                  线上永盈会官网_上海贝岭独立董事2017年度述职陈诉

                                                  时间:2018-05-14 06:06供稿单位:线上永盈会官网打印字号:

                                                    上海贝岭股份有限公司

                                                    独立董事 2017 年度述职陈诉

                                                    按照《公司法》《证券法》《上市公司管理准则》《关于在上市公司成立独立

                                                    董事制度的指导意见》等法令、礼貌以及《公司章程》和《上海贝岭股份有限公司独立董事事变制度》等划定和要求,我们作为上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2017 年度事变中当真、勤勉、忠实地推行职责,起劲出席相干集会会议,当真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案,对公司相干重大事项颁发独立客观的意见,切实维护了公司和股东的好处。

                                                    现将 2017 年度独立董事推行职责环境陈诉如下:

                                                    一、独立董事的根基环境

                                                    (一)独立董事小我私人经历及兼职环境

                                                    金玉丰:1961 年 6 月出生,博士,传授、博士生导师。历任电子部南京 55研究所微电子与电真空专业相干的研究与打点事变、工程师、高级工程师、打算处副处长,北京大学微电子研究院博士后、副传授、传授。首要从事 MEMS 传感器和信息微体系计划、加工、封装测试和应用开拓等偏向的解说与研究。现任北京大学深圳研究生院传授,国微技能控股有限公司独立董事,上海贝岭股份有限公司独立董事。首要社会兼职:中国微米纳米技能学会常务理事。

                                                    王均行:1953 年 1 月出生,大学专科,高级管帐师。历任上海金星化工场团委副书记、打算调治员,上海龙柏饭馆人事部司理、党总支副书记、副总司理,锦江团体打算财政部副司理,上海新锦江股份有限公司财政总监、董事会秘书,上海锦江国际旅游股份有限公司财政总监、董事会秘书。现任上海贝岭股份有限公司独立董事。

                                                    俞建春:1962 年 3 月出生,大学本科,高级工程师、注册管帐师,注册税务师。历任上海远洋运输有限公司教诲人事科科员、副主任科员,上海明方管帐师事宜全部限公司注册管帐师,现任上海沪港金茂管帐师事宜全部限公司总司理助理,上海知升企业打点咨询有限公司执行董事(法定代表人),上海轩技信息技能咨询事宜所执行董事(法定代表人),卫宁康健科技团体股份有限公司独立董事,贵阳新天药业股份有限公司独立董事,上海贝岭股份有限公司独立董事。

                                                    (二)独立董事独立性声名

                                                    作为公司的独立董事,我们具备法令、礼貌要求的独立性,每一位独立董事及相干支属均不在上市公司及其隶属企业持有股份或享有权益,不存在与公司、公司控股股东、现实节制人及与其存在好坏相关的单元或小我私人有也许故障独立董事独立客观判定的相关。

                                                    二、独立董事年度履职轮廓

                                                    (一)出席董事会和股东大会环境

                                                    2017 年度,公司共召开董事会集会会议 8 次,股东大会 2 次,我们出席董事会

                                                    及股东大会环境如下:

                                                    独立董事姓名今年应介入董事会次数亲身出席(次)委托出席(次)缺席

                                                    (次)今年召开股东大会次数亲身出席

                                                    (次)

                                                    金玉丰 8 8 0 0 2 2

                                                    王均行 8 8 0 0 2 2

                                                    俞建春 8 8 0 0 2 2

                                                    (二)勤勉履职环境公司董事会下设有审计、提名与薪酬、计谋等专门委员会,凭证《上市公司管理准则》的相干要求,并按照公司各独立董事的专业拿手,我们别离在各专门委员会中任职,并别离接受审计委员会和提名与薪酬委员会的召集人。

                                                    陈诉期内,我们作为公司的独立董事,尽职尽责地审议各期按期陈诉、高级打点职员的薪酬与嘉奖。在董事会及各专委会集会会议召开前,我们对提交审议的议案均举办客观盛大的思索,并在须要时向公司举办问询,公司都可以或许起劲共同、实时回覆。在集会会议召开进程中,我们就审议事项与其他董事举办充实的接头,依附自身蕴蓄的专业常识和执业履历向公司提出公道化提议,并按照独立董事及各专委会的职责范畴颁发相干书面意见。

                                                    陈诉期内,我们未提出召开董事会集会会议及股东大会事项,也没有对公司董事会各项议案及公司其余事项提出贰言。

                                                    三、独立董事年度履职重点存眷事项

                                                    (一)关联买卖营业事项

                                                    2017 年度,我们严酷凭证《上市公司管理准则》《上海证券买卖营业所股票上市法则》及《公司关联买卖营业打点步伐》等制度的要求,对公司一般出产策划进程中产生的关联买卖营业,按照客观尺度对其是否须要、是否客观、是否对公司有利、订价是否公允公道、是否侵害公司及股东好处等方面做出判定,并依摄影关措施举办了考核。

                                                    (二)关于包管及关联方资金往来事项按照中国证监会《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少题目的关照》的精力,我们本着脚扎实地的立场,对公司对外包管的环境举办了当真核查和落实,我们以为公司对全资子公司香港海华有限公司的包管属于公司策划及资金公道操作所需,有利于公司策划方针的实现,被包管工具的策划及财政状况不存在重大风险。

                                                    陈诉期内未发明为控股股东及其他关联方提供违规包管,,未发明控股股东占用资金的环境。

                                                    (三)公司购置银行理工业品事项公司于 2017 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第四次集会会议审议通过了《公司

                                                    关于 2017 年度行使闲置自有资金购置银行理工业品的议案》,对该议案我们颁发

                                                    了独立意见,以为公司今朝财政状况精采,资金丰裕,在担保公司正常运营和资金安详的环境下,操作闲置自有资金购置低风险理工业品和行使闲置召募资金举办现金打点,有利于进步公司资金的行使服从,获取精采的投资回报。该事项不会对公司策划勾当造成倒霉影响,不存在变相改变召募资金用途的气象,不存在侵害公司及全体股东,出格是中小股东好处的气象。

                                                    (四)现金分红事项

                                                    公司 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度利润分派方案:以年尾总股本

                                                    673807773 股为基数,向全体股东每 10 股派发明金盈利 0.20 元(含税),并于

                                                    2017 年 5 月完成方案的实验。我们以为,公司的利润分派方案切合《公司章程》

                                                    中保持一连、不变的利润分派政策的划定,充实思量了公司的红利环境和所处行业的特点、公司现阶段的策划成长必要、现金流状况以及将来资金需求等身分,分身了公司可一连成长与股东公道回报,切合公司及全体股东的好处。

                                                    (五)续聘管帐师事宜所事项

                                                    安永华明管帐师事宜所(非凡平凡合资)在为公司提供审计处事事变中,可以或许遵循《中国注册管帐师独立审计原则》,尽职尽责地完成了各项审计事变,客观合理地颁发独立审计意见,我们同等赞成续聘该所为公司年度审计机构。

                                                    (六)高级打点职员查核与薪酬事项陈诉期内,我们对公司高级打点职员 2016 年度薪酬查核功效等环境举办了考核,以为:公司董事会在依据《上海贝岭高级打点职员薪酬查核制度》的划定,对年头所确定的策划方针使命和每位高管的业绩使命举办了综合考评的基本上

                                                    来确定高管职员的年度薪酬分派;薪酬尺度浮现外部竞争性与内部公正性的原则,赞成董事会对公司高级打点职员的查核功效与薪酬嘉奖方案。

                                                    (七)信息披露事项

                                                    我们对公司的信息披露事变举办有用的监视和核查,切实维护宽大投资者和公家股东的正当权益。2017 年度,公司可以或许严酷凭证《上海证券买卖营业所股票上市法则》《公司信息披露打点步伐》及相干内节制度的要求,做到实时、精确、完备,不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    陈诉期内,公司信息披露 60 次,个中按期陈诉 4 次和姑且通告 56 次。

                                                    (八)内部节制执行事项

                                                    我们对陈诉期内公司内部节制自我评价陈诉、公司内部节制制度的建树和运行环境举办了当真考核,以为:公司已按照中国证监会、上海证券买卖营业所的有关划定,团结企业自身的环境,已起源成立了运行有用的内部节制系统,可以或许顺应公司的打点要求和公司成长的必要,对体例真实、公允的财政报表提供公道的担保,对公司各项营业勾当的康健运行及国度有关法令礼貌和单元内部规章制度的贯彻执行提供了担保。公司内部节制系统较为完美,具有可操纵性,不存在明明单薄环节和重大缺陷。各项制度成立后,获得了有用贯彻实验,对公司的类型运作起到了较好的监视、指导浸染。

                                                    (九)公司重大资产重组事项公司于 2017 年 3 月 15 日召开第七届董事会第二次集会会议,审议了公司《关于公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金的方案的议案》及其相干议案,按照《上市公司重大资产重组打点步伐》等有关法令礼貌的划定,我们对本次重大资产重组的相干事项举办了事前承认并颁发了独立意见:(1)我们对公司本次买卖营业事项的相干原料举办了充实的检察,《上海贝岭股份有限公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金陈诉书(草案)》及其择要切合《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行打点步伐》《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的
                                                  责任编辑:cnfol001

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