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                                                  上海成达仪器仪表制造有限公司 > 上海仪器仪表 > >上海贝岭第七届董事会第七次集会会议决策通告
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                                                  线上永盈会官网_上海贝岭第七届董事会第七次集会会议决策通告

                                                  时间:2018-05-14 04:01供稿单位:线上永盈会官网打印字号:

                                                    证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 通告编号:临2017-42

                                                    上海贝岭股份有限公司

                                                    第七届董事会第七次集会会议决策通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                    上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次集会会议关照于

                                                    2017 年 8 月 1 日以电子邮件方法发出。集会会议于 2017 年 8 月 11 日下战书在公司 19 楼

                                                    集会会议室以现场集会会议团结通信表决方法召开,董事长董浩然老师主持现场集会会议,本次应介入集会会议董事 7 人,出席现场集会会议董事 6 人,独立董事金玉丰老师因事变缘故起因,以通信表决方法介入集会会议。公司全体监事和高级打点职员列席了集会会议。

                                                    集会会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议形成的决策正当有用。

                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                    经与会董事当真审议,以书面记名方法投票表决,同等通过以下议案:

                                                    (一)《公司 2017 年半年度陈诉全文及择要》

                                                    表决功效:赞成 7 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                    (二)《公司关于增进 2017 年过活常关联买卖营业额度的议案》赞成公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司今年度的一般关联买卖营业贩卖交

                                                    易额度增进 1,055 万元,晋升至 8,500 万元。

                                                    关联董事马玉川回避表决。

                                                    表决功效:赞成 6 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                    (三)《公司关于报废、拆除部门老旧厂房构筑及装备的议案》

                                                    因建树上海贝岭集成电路创新基地的必要,赞成公司对宜山路 810 号内的部门旧构筑及构筑内隶属办法及装备举办报废。

                                                    制止 2017 年 7 月 31 日,需报废的衡宇构筑原值为 1,300.73 万元,已计提折旧

                                                    962.23 万元,,账面代价为 338.50 万元;需报废的构筑内隶属办法及装备等牢靠资

                                                    产原值为 226.38 万元,已计提折旧 130.49 万元,账面代价为 95.89 万元。

                                                    表决功效:赞成 7 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                    (四)《公司信息披露暂缓与宽免营业内部打点制度》

                                                    表决功效:赞成 7 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                    特此通告。

                                                    上海贝岭股份有限公司董事会

                                                    2017 年 8 月 15 日
                                                  责任编辑:cnfol001

                                                  上一篇:玉丰国际大旅馆
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