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                                                  上海成达仪器仪表制造有限公司 > 上海公司 > >黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十次集会会议(姑且)决策通告
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                                                  线上永盈会官网_黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十次集会会议(姑且)决策通告

                                                  时间:2018-05-09 05:02供稿单位:线上永盈会官网打印字号:

                                                  证券代码:600598 证券简称:*ST大荒 通告编号:2015-001

                                                  黑龙江北大荒农业股份有限公司

                                                  第六届董事会第二十次集会会议(姑且)决策通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十次集会会议(姑且)于2014年12月31日以专人送达、传真和电子邮件的情势发出集会会议关照,并于2015年1月6日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼集会会议室召开。集会会议应到董事9人,实到董事7人。独立董事金建因病未出席;董事叶凤仪因出差未参会,委托刘长友代为表决。出席集会会议人数切合《公司法》及《公司章程》的划定,公司监事会监事及高级打点职员列席了集会会议,集会会议由刘长友老师主持,与会董事审议通过了以下议案:

                                                  一、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于向北大荒垦丰种业股份有限公司出租牢靠资产之关联买卖营业的议案。

                                                  为了盘活黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)的策划性资产,进步策划效益,公司拟将部属 14家农业分公司的部门客栈及机器装备等资产出租给北大荒垦丰种业股份有限公司(以下简称“垦丰种业”),制止2013年12月31日,这些资产原值合计106,077,803.92元,净值合计57,733,527.08元,年折旧额为4,720,603.55元。该标的资产不存在抵押、质押可能其他第三人权力环境,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法法子。凭证折旧及税费等身分计较,制定年租赁费合计7,219,142.57元,租期限期为2014年 1 月 1 日至 2016年 12 月 31 日。垦丰种业系公司控股股东黑龙江北大荒农垦团体总公司全资子公司黑龙江北大荒种业团体有限公司之控股子公司,按照上海证券买卖营业所《股票上市法则》及相干划定,本次买卖营业组成关联买卖营业。本次买卖营业对公司今年度财政状况和策划成就不组成重大影响。

                                                  赞成4票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  本议案涉及关联买卖营业,关联董事回避表决,非关联董事(独立董事)同意通过本议案。

                                                  独立董事对本议案举办了事前承认并颁发了独立意见:我们对向北大荒垦丰种业股份有限公司出租牢靠资产之关联买卖营业事项举办了盛大考核,以为本次买卖营业切合厚道名誉和果真、公正、合理的原则,不会影响公司资产的独立性,切合公司及全体股东的好处,不存在侵害公司及其他股东好处环境。

                                                  二、关于新华分公司出租牢靠资产的议案。

                                                  新华分公司为了盘活资产,进步资产行使服从,低落策划本钱,拟将当代农业科研中心5楼3间衡宇出租给新华农场土地清算项目办公室行使,面积150平方米,限期1年,年收租金45,000元(300元/平方米)。本次出租事项组成关联买卖营业。

                                                  赞成4票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  本议案涉及关联买卖营业,关联董事回避表决,非关联董事(独立董事)同意通过本议案。

                                                  独立董事对本议案举办了事前承认并颁发了独立意见:我们对关于新华分公司出租牢靠资产的事项举办了盛大考核,以为本次买卖营业切合厚道名誉和果真、公正、合理的原则,不会影响公司资产的独立性,切合公司及全体股东的好处,不存在侵害公司及其他股东好处环境。

                                                  三、关于计提资产减值筹备的议案。

                                                  为了真实反应黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年的财政状况和资产代价,公司及各子公司对存在减值迹象的应收金钱的接纳也许性、存货的可变现净值和牢靠资产的可收回金额等举办了说明和评估,依据今朝诉讼案件盼望环境及状师出具的法令意见书等证据,凭证《企业管帐准则》划定,对存在减值迹象的资产计提响应减值筹备。

                                                  本次计提资产减值筹备31,320.84万元,个中:农业分公司计提资产减值筹备732.55万元;北大荒龙垦麦芽有限公司计提资产减值筹备5,122.66万元;北大荒鑫亚经贸有限责任公司计提资产减值筹备15,291.52万元;黑龙江北大荒投资包管股份有限公司计提资产减值筹备10,174.11万元。公司本次对应收金钱、存货和牢靠资产等资产计提的减值筹备,将镌汰2014年度利润总额31,320.84万元。

                                                  赞成8票,阻挡0票,弃权0票。(详细详见2015-002号通告)

                                                  独立董事意见:公司本次计提资产减值筹备遵照并切合《企业管帐准则》和公司管帐政策的相干划定,切合管帐审慎性原则,计提依据充实,可以或许真实地反应公司资产代价及资产状况,赞成本次计提资产减值筹备。

                                                  四、关于北大荒龙垦麦芽有限公司核销应收账款的议案。

                                                  黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司之全资子公司秦皇岛北大荒龙业房地产开拓有限公司拟核销875万元应收账款。2011年7月18日,秦皇岛北大荒龙业房地产开拓有限公司与海南鹰力不动产投资有限公司签署《房地产相助开拓条约》,约定秦皇岛北大荒龙业房地产开拓有限公司投资给海南鹰力不动产投资有限公司资金2,500万元,凭证出资额35%给付利润。

                                                  2011年12月15日,海南鹰力不动产投资有限公司付出给秦皇岛北大荒龙业房地产公司利润875万元,并于昔时进入损益,形成利润。别的2,500万元本金列为应收账款。但在划定还款日,海南鹰力不动产投资有限公司并未偿还本金。

                                                  秦皇岛北大荒龙业房地产开拓有限公司遂向法院告状。秦皇岛市中级人民法院以为:秦皇岛北大荒龙业房地产开拓有限公司与海南鹰力不动产投资有限公司所签署的《房地产相助开拓条约》,名为相助联营,实为借钱条约,违背了有关金融礼貌,该当确认无效。海南鹰力不动产投资有限公司付出给秦皇岛北大荒龙业房地产公司875万元,应视为已送还的部门借钱本金。

                                                  按照河北省秦皇岛市中级人民法院民事讯断书(2013秦民初字第51号)讯断,,海南鹰力不动产投资有限公司偿还余款1,625万元,至此所有2,500万元本金偿还完毕。但秦皇岛北大荒龙业房地产公司应收账款余额为875万元。针对此项欠款,秦皇岛北大荒龙业房地产公司已于2012年和2013年所有提取了幻魅账筹备,现申请做核销处理赏罚。

                                                  上述核销金额875万元,抉择举办当期核销。

                                                  赞成8票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  五、关于存货和牢靠资产盘亏(盘盈)等处理赏罚的议案。

                                                  为了真实反应黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年的财政状况和资产代价,团结浩良河化肥中分公司、北大荒龙垦麦芽有限公司(以下简称“龙垦麦芽公司)和北大荒鑫亚经贸有限责任公司(以下简称“鑫亚公司)的资产盘货及责任追查等现实环境,拟对存货和牢靠资产盘亏(盘盈)等举办响应处理赏罚。个中:浩良河化肥分公司盘盈煤炭15,022,655.01元;江滨分公司盘盈水稻1,403,643.10元;八五三分公司盘亏毁损补缀用备件丧失278,102.40元;龙垦麦芽公司存货盘吃亏失29,527,139.4元;鑫亚公司盘亏等丧失30,312,782.15元。

                                                  赞成8票,阻挡0票,弃权0票。(详细详见2015-003号通告)

                                                  六、关于情意中分公司处理牢靠资产的议案。

                                                  上一篇:1年就3个月有买卖师傅人为都付不起 市民难舍修拉链铺
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